Rahapesu tõkestamine kinnisvaratehingutes

Monaco kinnisvaratehingud peavad vastama rahapesuvastastele seadustele. Meie ettevõte tagab, et kõik tehingud vastavad rahapesu tõkestamise (AML) ja klientide tuvastamise (CDD) nõuetele.
  • Isikusamasuse kontroll: Aitame Teil koguda kõik vajalikud dokumendid ja tõendid, et tagada tehingu seaduslikkus ja läbipaistvus.
  • Rahaliste vahendite kontroll: Kõik kinnisvaratehingutega seotud maksed peavad olema tõendatud ja päritolu kontrollitud. Meie notarid ja finantseksperdid tagavad protsessi sujuvuse.
  • Konsidentsiaalsus: Tagame, et kõik rahapesu tõkestamise käigus saadud andmed on rangelt konfidentsiaalsed ja turvaliselt hoitud.